Главная / БИЗНЕС / ОАЭ: юридические фирмы, не поддерживающие борьбу с отмыванием денег, отстранены

ОАЭ: юридические фирмы, не поддерживающие борьбу с отмыванием денег, отстранены

Абу-Даби: в общей сложности 200 юридических фирм в ОАЭ, которые не соблюдали процедуры по борьбе с отмыванием денег, были отстранены от практики на один месяц.

Министерство юстиции также призвало юридические фирмы принять необходимые меры против отмывания денег и финансирования терроризма, сообщил WAM.  Необходимые правовые меры изложены в Федеральном указе 20 от 2018 года в отношении отмывания денег, исполнительных постановлений и соответствующих решений министерств.  Указ является частью усилий ОАЭ по снижению рисков, связанных с финансовыми преступлениями.

 Борьба с отмыванием денег

Министерство подчеркнуло важность роли юридических фирм в борьбе с отмыванием денег, а также необходимость того, чтобы адвокаты выполняли свою роль в борьбе с такими преступлениями.  Юристы также должны осторожно обращаться с клиентами, сообщать о подозрительных сделках и вести надлежащую документацию, – настаивает Министерство.  Он добавил, что недавно принял меры против юристов, не соблюдающих правила, в дополнение к приостановлению полномочий юридической фирмы.

 Штрафы

Наказания за преступления, связанные с отмыванием денег, включают штрафы в размере от 50 000 до 5 миллионов дирхамов, а также могут включать приостановление действия и аннулирование лицензий.  В последние месяцы Министерство юстиции призывало зарегистрированных юристов получить доступ к системе «Smart Lawyer» на веб-сайте министерства – elawyer.moj.gov.ae – или связаться с министерством для обновления своей информации на арабском и английском языках, назначить  специалиста по комплаенсу для каждого офиса и заполнить анкеты, касающиеся соблюдения процедур.  Через различные официальные СМИ и социальные сети их также побуждали принять все необходимые меры, чтобы избежать административных наказаний.

Министерство пояснило, что приостановление членства юридических фирм будет снято, как только юристы, отвечающие за управление юридической службы департамента, докажут, что они выполнили процедуры для выполнения своих обязательств в соответствии с постановлением министра 533 от 2019 года о борьбе с отмыванием денег.

Поделиться новостью:

Актуально

Кипр: стоимость электроэнергии снизится в 2022 году, стоимость ВИЭ будет пересмотрена

В 2022 году Кипр снизит стоимость электроэнергии. Ожидается, что проект по доставке природного газа будет …