Home / НОВОСТИ / МЕЖДУНАРОДНЫЕ / Названы имена инвесторов, чьё кипрское гражданство отозвано

Названы имена инвесторов, чьё кипрское гражданство отозвано

Как и ожидалось, одним из семи иностранных инвесторов, чье кипрское гражданство было аннулировано после решения Кабинета министров в среду, является беглый миллиардер из Малайзии Джо Лоу, сообщает в четверг Philenews.

Он оказался в центре скандала с государственным фондом Malaysia Development Berhad и некоторое время фигурировал в новостях Кипра.

Считается, что семь человек, чьи кипрские паспорта отозвали в рамках скандальной островной схемы «Инвестиции для граждан», скрыли существенные факты и дали ложные данные при подаче заявления.

Среди них – Мехди Эбрахими Эшратабади (Тони Ньюман) и Малексабет Эбрахими, отец и сын. Сейчас они разыскиваются Интерполом и, похоже, предоставили фальшивые документы при подаче заявления на получение гражданства.

Мехди Эбрахими Эшратабади является гражданином Доминиканской Республики и выражает свое несогласие с Ираном и на момент подачи заявления скрывал информацию о том, что его разыскивают в Иране, обвиняя в мошенничестве.

Следующая в списке – гражданка Камбоджи Софиап Чоунг, а также ее муж. Расследования, проведенные Комиссией по ценным бумагам и биржам Кипра, показали, что пара была причастна к случаям насилия и конфискации имущества еще в Камбодже.

Кипр начал предлагать гражданство в обмен на значительные инвестиции еще в 2007 году, эта схема была активизирована после экономического кризиса на средиземноморском острове в 2013 году.

Катарская телекомпания Al Jazeera недавно сообщила, что десятки тех, кто подавал заявку на получение так называемых «золотых паспортов», находятся под уголовным расследованием или под международными санкциями.

В защиту Кипр утверждает, что он ужесточил правила начиная с 2007 года.

Поделиться новостью:

Check Also

Пленум Палаты представителей голосует против роспуска парламента

В пятницу пленум палаты представителей обсудил предложение партии зеленых и независимого депутата Анны Теологу о …