Кипр вновь оказался в эпицентре политического скандала

Бывшего советника Трампа Пола Манафорта обвинили в незаконном лоббировании интересов Януковича. Обвинения касаются того, что экс-советник Трампа скрывал платную работу на украинскую Партию регионов. Через офшоры прошли $75 млн, из них Манафорт отмыл $18 млн. Тема вмешательства России в выборы в обвинении не упоминается

Манафорту и его партнеру Рику Гейтсу предъявили обвинения по 12 пунктам. Среди них — сговор против США, сговор с целью отмывания денег, деятельность в качестве иностранного агента без необходимой регистрации, непредоставление отчетов о счетах в зарубежных банках, говорится в обвинительном заключении.

Манафорт и Гейтс получили «десятки миллионов долларов» от работы на Украине. Они с 2006-го по «как минимум» 2016 год осуществляли без необходимой регистрации деятельность «агентов правительства Украины, Партии регионов, Януковича и Оппозиционного блока». Манафорт и Гейтс отмывали деньги через «десятки американских и иностранных юридических лиц», зарегистрированных на Кипре, Сейшелах, в Сент-Винсенте и Гренадинах, чтобы скрывать платежи от властей США. Экс-советник Трампа также не заплатил налоги с этих доходов.

В обвинительном заключении перечисляются компании, «которыми владел или которые контролировал» Манафорт и которые использовались для отмывания денег. В списке 17 компаний — из США, 12 — с Кипра, две — с Сент-Винсента и Гренадин, одна — из Великобритании.

Через принадлежащие Манафорту и Гейтсу счета в офшорах прошло более $75 млн, Манафорт отмыл более $18 млн. Эти деньги пошли на покупку имущества, товаров и услуг в США. Гейтс перевел более $3 млн с офшорных счетов на другие подконтрольные ему счета.

В предъявленных Манафорту и Гейтсу обвинениях речи о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году речи не идет.

Депутат Верховной рады пятого—седьмого cозывов от Партии регионов Владислав Лукьянов назвал «комичной» информацию о том, что Манафорт и Гейтс развернули в США лоббистскую деятельность «по указанию Партии регионов». «Сама постановка вопроса, что американские лоббисты такого уровня, как руководитель штаба президента, работал по указке политиков какой-либо другой страны, а не США, выглядит по меньшей мере комично, если бы это не влекло за собой такие последствия, как результаты действий специальных прокуроров, специальных комиссий. Это говорит просто о паранойе, которая царит в США», — прокомментировал Лукьянов.

О том, что первые обвинения против Манафорта были утверждены большим жюри, передавал со ссылкой на источники телеканал CNN 28 октября. О созыве спецпрокурором Робертом Мюллером большого жюри стало известно в августе этого года. Мюллер также возглавляет независимое расследование Минюста о предполагаемом вмешательстве России в кампанию по выборам президента США 2016 года.

Формирование большого жюри дало Мюллеру право вызывать свидетелей, выписывать повестки в суд, запрашивать у ведомств необходимые для расследования документы. «Большое жюри решает, можно ли предъявлять какие-то претензии и передавать дело в суд или нет. Обычно (в подавляющем большинстве случаев) оно всегда принимает сторону обвинения, то есть разрешает прокурору предъявить обвинение и направить дело в суд. Но это не значит, что в суде новая коллегия присяжных будет на стороне прокурора», — объяснил эксперт по американскому праву Станислав Григорьев, советник Herbert Smith Freehills.

Мюллер, бывший директор ФБР, возглавил расследование в мае этого года. Его команда изучает разнообразные связи Дональда Трампа и его команды с Россией и возможное вмешательство Москвы в выборы 2016 года.

С мая этого года американские СМИ сообщали, что команда Мюллера изучает связи с россиянами теперь уже бывшего советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна. Флинн ушел в отставку в феврале. Поводом стало то, что он не сообщил вице-президенту Майку Пенсу о своих встречах с Сергеем Кисляком, занимавшим в то время пост посла России в Вашингтоне.

Мюллер также взял под контроль расследование о финансовых операциях экс-главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта и его связях с Россией и Украиной, сообщало агентство Associated Press. В доме Манафорта в городе Александрия (штат Вирджиния) 26 июля этого года прошел обыск, передавали The Wall Street Journal и Reuters. «Господин Манафорт всегда сотрудничал с правоохранительными структурами по серьезным запросам и в этом случае тоже пошел навстречу», — говорил Reuters представитель Манафорта Джейсон Малони 9 августа.

Associated Press в апреле со ссылкой на полученные агентством документы писало, что консалтинговая фирма Манафорта получила по меньшей мере два платежа на сумму $1,2 млн. Эти цифры совпали с данными, содержащимися в так называемом Украинском гроссбухе — документе, который в 2016 году опубликовало украинское антикоррупционное бюро. Документ связывали с Януковичем и Партией регионов. Сообщалось, что Манафорт мог получить от партии до $12,7 млн. Манафорт и его представитель Джейсон Малони называли записи в «гроссбухе» и подписи экс-советника Трампа сфабрикованными.

Манафорт возглавлял предвыборный штаб Трампа с мая по август 2016 года. Его отставку источники издания Politico связывали с недовольством семьей Трампа возможными связями Манафорта с Россией и Украиной. Манафорт несколько лет консультировал украинскую Партию регионов, лидером которой был президент Виктор Янукович.

В ходе обыска агенты ФБР изъяли документы и другие материалы. Обыск прошел через день после встречи Манафорта с членами комитета по разведке сената конгресса США, который также ведет расследование о вмешательстве России в выборы.

Президент США Дональд Трамп 29 октября написал четыре сообщения в Twitter, в которых негативно отозвался о продолжающемся расследовании.

«Демократы/Клинтон ВИНОВАТЫ в очень многом, а теперь сыпятся факты. СДЕЛАЙТЕ ЧТО-НИБУДЬ!» — написал Трамп в Twitter в воскресенье, в то время как члены конгресса и политологи обсуждали потенциальные последствия обвинений в эфире информационных программ.

Специальный советник Белого дома Тай Кобб сказал, что твиты Трампа не связаны с ожидаемыми новостями о расследовании. «Вопреки тому, что могли предположить многие, сегодняшние комментарии президента не связаны с действиями спецпрокурора, с которым он продолжает сотрудничать», — говорится в полученном по электронной почте сообщении Кобба (цитата по Bloomberg).

В чем на самом деле обвиняют Пола Манафорта

Обвинительное заключение по делу Пола Манафорта и его давнего бизнес-партнера Рика Гейтса, поданное в вашингтонский федеральный суд, занимает 31 страницу.

Спецпрокурор Роберт Мюллер вот уже несколько месяцев проводит расследование предполагаемого сговора избирательного штаба Дональда Трампа с Кремлем, но в этом документе о сговоре с Россией нет ни слова.

Первый из его 12 пунктов, инкриминирущий Манафорту и Гейтсу заговор против Соединенных Штатов, звучит зловеще и попахивает государственной изменой.

На самом деле речь в нем идет о сокрытии офшорных банковских счетов и лживых ответах на вопросы властей, касающиеся регистрации обвиняемых в качестве иностранных агентов.

Как говорится в преамбуле к обвинительному документу, между 2006 и 2015 годом Манафорт и Гейтс являлись незарегистрированными агентами правительства Украины, Виктора Януковича, который был украинским президентом с 2010 до 2014 года, и его Партии регионов, а потом оппозиционного блока.

По словам прокуроров, обвиняемые заработали на Украине десятки миллионов долларов и в целях уклонения от налогов США отмыли их через десятки американских и офшорных корпораций и банковских счетов, открытых ими или их уполномоченными на Кипре, Сейшельских островах, а также Сент-Винсенте и Гренадинах.

В то же время Манафорт и Гейтс заверяли бухгалтеров, заполнявших их налоговые декларации, что у них нет счетов за границей.

Поскольку оба возглавляли кампанию по лоббированию американских официальных лиц от имени правительства и президента Украины и украинских политических партий, согласно американскому законодательству они были обязаны зарегистрироваться в минюсте США в качестве иностранных агентов и представить ему данные о своей работе и доходах от нее.

Кроме того, распространяемые агентом пропагандистские материалы должны были на видном месте указывать имя иностранного заказчика. Как сообщают, это требование особенно коробит руководство RT и других государственных СМИ России.

Ни тот, ни другой этого не сделали, пишут прокуроры.

По их словам, уклоняясь от налогов, обвиняемые могли вести роскошный образ жизни, который часто оплачивался с их заграничных счетов. Целые страницы обвинительного документа заполнены колонками цифр, иллюстрирующих эти траты.

Например, в 2008-2010 гг. магазин антикварных ковров в Вирджинии продал Манафорту товар на 934 350 долларов, переведенных с Кипра его компанией Yiakora Ventures Ltd.

Покупки в нью-йоркском магазине мужской одежды обошлись с 2008 по 2014 год в 849 215 долларов. Оплата поступала с Кипра и Гренадин.

Услуги садовников на Лонг-Айленде стоили в 2009-2011 гг. 655 500 долларов. Оплата была произведена с Кипра.

Платежи за три машины Range Rover обошлись в 2012 году в 163 765 долларов, которые были перечислены с Кипра. Автомобиль Mercedes-Benz был приобретен в 2012 году за 62 750 долларов. Эти деньги поступили опять же с Кипра.

По данным прокуратуры, через офшорные счета обвиняемых прошло в общей сложности более 75 млн долларов. Манафорт обвиняется в отмывании 18 млн долларов, скрытых им от налогового ведомства.

По словам прокуратуры, в феврале 2012 года Манафорт и Гейтс заказали двум вашингтонским компаниям, которые фигурируют в обвинении как А и B, лоббировать в США за Януковича, Партию регионов и тогдашнее правительство Украины.

A и B развили бурную деятельность: они обрабатывали членов конгресса и их помощников по таким темам, как санкции против Украины, честность украинских выборов и правомочность уголовного дела против Юлии Тимошенко.

Обвиняемые якобы использовали 4 млн долларов со своих офшорных счетов, чтобы оплатить заказанный их клиентами доклад о суде над Тимошенко.

В заключение прокуратура просит суд конфисковать в доход государства недвижимость Манафорта в Бруклине, на Манхэттене, в Вирджинии и в Уотер-Милле на Лонг-Айленде, а также его страховой полис.

В случае признания их виновными, Манафорту грозит от 12,5 до 15 лет тюрьмы, Гейтс может провести за решеткой от 10 до 12,5 лет.

Связь Манафорта с Bank of Cyprus

В марте этого года Bank of Cyprus провел расследование счетов, связанных с бывшим советником предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Полом Манафортом, подозревая в отмывании денег, не приводя никаких доказательств утверждает телеканал NBC News со ссылкой на два банковских источника, знакомых с деятельностью Манафорта.

Информация о проверке счетов, связанных с Манафортом, появились на фоне неоднократных обвинений в отношении команды Трампа. Так, например, бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку после того, как в прессе появились предположения о том, что генерал дезинформировал Пенса и других представителей администрации о своем общении с российским послом Сергеем Кисляком.

Как утверждает телеканал со ссылкой на источники, в 2007 году Манафорт был связан как минимум с 15 банковскими счетами и 10 компаниями на Кипре. Согласно судебным документам, по меньшей мере одна из этих компаний участвовала в многомиллионных сделках с участием российского миллиардера Олега Дерипаски. Тем не менее, телеканал не приводит никаких доказательств каких-либо сделок.

По словам источников телеканала, некоторые переводы со связанных с Манафортом счетов вызвали серьезную обеспокоенность, в связи с чем в Bank of Cyprus было принято провести внутреннее расследование по деятельности, потенциально связанной с отмыванием денег. Как отмечают источники, Манафорт закрыл счета после возникновения подозрений.

Как заявил телеканалу представитель Манафорта, все банковские счета были созданы по указанию клиентов на Кипре “в законных коммерческих целях”. Там отмечается, что счета были закрыты до финансового кризиса на Кипре в 2012 году.

Согласно изученным телеканалом судебным документам, связанная с Манафортом компания PEM Advisors Limited была вовлечена в многомиллионную сделку с участием Олега Дерипаски. Там говорится, что он заплатил 18,9 миллионов долларов для покупки телевизионной и медиасети на Украине, но сделка сорвалась. По словам банковских источников, то, как были использованы счета и компании, позволяют предположить, что они были созданы для затруднения отслеживания перемещения средств.

По данным телеканала, большая часть счетов была открыта в Laiki Bank и позднее они были переданы Bank of Cyprus в 2013 году. Тем не менее, банк дистанцировался от каких-либо связей с Манафортом. “Bank of Cyprus никогда не поддерживал разносторонние отношения с господином Манафортом или какими-либо связанными с ним организациями”, — говорится в заявлении банка. Там также говорилось, что среди переданных счетов не было счетов, напрямую или косвенно связанных с Манафортом.

Ранее агентство AP сообщило, что десять лет назад бывший советник избирательной кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт работал на Дерипаску якобы с целью продвижения российских интересов на постсоветском пространстве.

Во вторник Дерипаска назвал ложью информацию, распространенную AP. В своем заявлении Дерипаска потребовал прекратить распространение в СМИ недостоверной информации о его контактах с Манафортом и предупредил о правовых последствиях.

Официальный представитель российского миллиардера ранее подтвердил РИА Новости, что Манафорт оказывал Дерипаске консультации по инвестициям в рамках контрактов, которые касались исключительно бизнес-интересов последнего. Он также отметил, что в настоящее время данные контракты являются предметом судебного разбирательства. Манафорт в своем заявлении AP подтвердил, что работал на Дерипаску в разных странах, но отметил, что делал это вне политики и не представлял интересы РФ, подчеркнув, что его работе дали несправедливую оценку.

Associated Press заявило, что придерживается своей версии публикации о контактах Манафорта и Дерипаски и отказалось предоставить РИА Новости письмо, на котором основано расследование.

По материалам кипрских и российских СМИ, Cyprus Mail, BBC, РБК, Риа Новости

Поделиться новостью:
  • 1
    Share

Актуально

Кипру удалось подняться на 10 позиций в Докладе о мировом счастье за ​​2021 год

Коронавирус принес год страха, беспокойства и изоляции, но Кипру удалось подняться на 10 позиций в …