Глава Счетной палаты Кипра: “программа натурализации инвесторов прогнила до основания”

Кипрская полиция расследует несколько более сотни дел, касающихся натурализации инвесторов в рамках паспортной программы. Существуют небеспочвенные подозрения в отношении госчиновников и ряда политиков, которые могли оказать содействие в получении кипрского гражданства иностранцам, чистота происхождения капитала которых вызывает сомнения.

Согласно имеющейся информации, в настоящее время полиция рассматривает в общей сложности 130 дел. 103 из них попали в разряд “подозрительных” в результате расследования, проведенного независимым комитетом, который возглавил бывший судья Верховного суда Кипра Мироном Николатосом.

Около 27 человек были выявлены в ходе второй проверки, осуществленной комитетом под руководством Димитры Калогиру, бывшей главы Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам.

Комитет, возглавляемый Николатосом, обнаружил случаи как уголовной, так и политической ответственности.

В его отчете говорится, что более половины (53%) из 6779 паспортов инвесторов были выданы незаконно. Во многих случаях процедура due diligence была неполной или чисто символической, также отмечается, что имела место недостаточная проверка данных заявителей.

В судах уже находятся три дела по пяти паспортам.

Кипрское издание Phileleftheros со ссылкой на источники в полиции сообщает, что в сентябре будут завершены расследования еще по трем-четырем делам.

Полицейский сообщил журналистам Phileleftheros, что такие дела являются крайне сложными, а экспертиза часто занимает много времени, потому что необходимы доказательства и документы из-за рубежа. Поскольку в каждом таком случае замешаны десятки людей, некоторые из которых находятся не на Кипре, расследования длятся очень долго.

Также источник в полиции сообщил, что дело о натурализации заявителя из России находится на завершающей стадии. В нем замешана известная юридическая фирма.
Полиция находится в постоянном контакте с генеральным прокурором, который дает указания по каждому конкретном случае.

В своем последнем досье глава Счетной палаты Кипра Одиссеас Михайлидис ранее на этой неделе заявил, что схема получения гражданства за инвестиции на острове «прогнила до основания».

В 200-страничном отчете по 3517 делам иностранных инвесторов, получивших гражданство по схеме «золотых паспортов», говорится, что действия чиновников, в том числе Кабмина Кипра, лишили государство значительных доходов.

Ключевой вывод отчета заключается в том, что многие люди, получившие гражданство Кипра в рамках данно схемы, не соответствовали ее критериям.

По крайней мере, еще 3 810 человек получили паспорта как супруги, взрослые дети-иждивенцы или родители инвесторов без какого-либо юридического разрешения.

Согласно сообщению, чиновники МВД скрыли от кабинета и Палаты представителей информацию о заявлениях.

По оценкам, 200 млн евро были потеряны из-за неуплаты НДС и еще 25 млн евро из-за неуплаченных сборов.

Одиссеас Михайлидис намерен проинформировать Европейскую комиссию о результатах своего расследования.

Источник Phileleftheros

Фото Pixabay

Самые свежие новости Кипра – в нашем ТГ-канале. Подписывайтесь, чтобы узнавать обо всем первыми!

Поделиться новостью:

Актуально

Анастасиадис отменил встречу с Лавровым в Нью-Йорке. По какой причине?

Встреча президента Кипра Никоса Анастасиадиса с главой МИД России Сергеем Лавровым была отменена по указанию …