Два украинца отмыли и присвоили себе средства через ПриватБанк на Кипре

В среду прокуратура США обвинила украинского магната Игоря Коломойского и еще одного украинского бизнесмена в использовании незаконно присвоенных средств – некоторые из них были отмыты через кипрский офис ПриватБанка – для покупки недвижимости в Огайо.

Это последовало за более ранними аналогичными обвинениями США в отношении собственности в Кентукки и Техасе.

Коломойский является одним из самых известных магнатов Украины и считается ключевым политическим сторонником президента Украины Владимира Зеленского. Брюс Маркс, адвокат из США, представляющий Коломойского, не сразу согласился комментировать ситуацию.

Связаться с представителями другого бизнесмена, Геннадия Боголюбова, для получения комментариев пока не удалось.

Прокуратура США заявила, что в период с 2008 по 2016 год Коломойский и Боголюбов получили мошеннические ссуды и кредитные линии, часть доходов от которых они отмывали через счета подставных компаний в кипрском офисе ПриватБанка, прежде чем переводить деньги в Соединенные Штаты.

В целом, по данным Министерства юстиции США, их недвижимость в трех штатах США стоит более 60 миллионов долларов.

Поделиться новостью:

Актуально

Сегодня вступают в силу новые послабления ограничений

В понедельник на Кипре вновь открылись средние школы, тренажерные залы, бассейны, танцевальные студии и художественные …