ЦБ Кипра ужесточит меры борьбы с отмыванием денег

Центробанк Кипра на следующей неделе выпустит новые, более строгие рекомендации для кредитных организаций по борьбе с отмыванием денег. Согласно информации, предоставленной анонимным источником, есть две области, вопросы относительно которых необходимо решать более эффективно. Первая – оффшорные компании, которые, по сути, не занимаются какой-либо деятельностью, и лишь используются для перевода средств из одного места в другое. Вторая проблема – бизнес т.н. “политически значимых лиц”, деятельность которых должна быть подконтрольной.

Несмотря на то, что Центробанк Кипра еще не принял окончательного решения о конкретном содержании новых директив, они вступают в силу после того, как США дали высокую оценку действиям правительства Кипра за предпринимаемые усилия по борьбе с финансовыми преступлениями.

Источник

Поделиться новостью:

Актуально

Достопримечательности Кипра: одно из самых популярных туристических направлений

Вся эта суета с ограничительными мерами, развертыванием вакцин, COVID-тестами и т.д. уже, по-хорошему, всем надоела. …