ЦБ Кипра: информация о кампании против офшорных структур не соответствует действительности

Кипрский Центробанк опроверг информацию о кампании против учрежденных в офшорах компаний-пустышек, о которой в начале этого месяца сообщали многие СМИ. Регулятор не обязывал банки закрывать счета офшорных структур и никаких специальных предписаний не выдавал, заявил его представитель.
По его словам, соблюдение принципа “знай своего клиента” и других директив Евросоюза всегда было условием открытия счета. Банки должны проверять все счета подставных компаний и выявлять пустышки, отметил представитель кипрского регулятора.

При этом управляющий партнер Paragon Advice Group Александр Захаров утверждает, что директива существует. По его словам, он видел выдержки из нее, но не официально опубликованные, а предоставленные ему знакомыми банкирами и консультантами с Кипра. Однако другие юристы, консультанты и банкиры о такой директиве не знают.

На Кипре уже давно действуют жесткие требования комплаенса, напоминает руководитель налоговой практики UFG Wealth Management Юрий Куликов. Конкретные процедуры проверки клиента зависят от кредитных организаций, и каждый банк сам определяет, какой бизнес считать работающим (в зависимости от числа сотрудников, контрагентов, выручки, количества операций) и как оценивать его риски, объясняет директор Deloitte Александр Синицын. От компании требуют доказать реальность деятельности и представить аудированную отчетность, проверяя не только новых клиентов, но и давно открытые счета.

Проверка не обязательно закончится закрытием счета, указывает партнер Ronlaw Partners Павел Романенко. По его словам, даже если у компании нет реального бизнеса и работников, но она может представить отчетность головной компании, пусть и из офшора, то у банков Кипра не возникнет к ней вопросов. Романенко предположил, что ЦБ Кипра, скорее всего, боится повторить опыт крупных латвийских банков, которых Минфин США обвинил в отмывании денег.

Кипр является одной из наиболее популярных транзитных юрисдикций, через которую российский бизнес переводит деньги в офшоры. Девять десятых денег на острове российские, утверждает партнер крупной консультационной компании. По данным российского ЦБ, Кипру формально достались 40% прямых инвестиций из России, и на начало этого года они составили почти $190 млрд.

Источник

Поделиться новостью:

Актуально

Доллар ждёт «свержение». Аналитик рассказал, кто решит судьбу валюты

Финансовый аналитик Джеймс Рикардс считает, что Китай и Россия могут «обрушить» доллар в ближайшее время, …