Главная / НОВОСТИ / МЕЖДУНАРОДНЫЕ / Через казино Северного Кипра было “отмыто” более 5 млрд долларов

Через казино Северного Кипра было “отмыто” более 5 млрд долларов

Турецкий совет по расследованию финансовых преступлений (MASAK) возбудил уголовное дело по факту отмывки в 13 казино на севере Кипра более пяти миллиардов долларов. Об этом сообщает пресса непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК).

По данным MASAK, переводы осуществлялись через счета семи топ-менеджеров казино и персональные счета сотрудников 20 дочерних компаний игорных заведений. Как сообщает газета Havadis, турецкая прокуратура выпустила ордер на конфискацию 100 миллионов долларов. Газета Kıbrıs Postası уточняет, что у подозреваемых были счета в семи банках Турции, среди которых фигурирует закрытый в 2016 году за связь с гюленистами* Bank Asya.

Власти ТРСК заявили, что правоохранительные органы Турции не запрашивали никаких документов или информации. О проблеме они узнали из средств массовой информации. В то же время газета Yeni Düzen сообщила, что министр финансов ТРСК и сын бывшего лидера турко-киприотов Сердар Денкташ связался с MASAK, где ему сказали, что никаких расследований на севере Кипра не проводится.

* Власти Турции уверены, что попытку госпереворота 15-16 июля 2016 года спровоцировал проповедник Фетхуллах Гюлен, с конца 90-х проживающий в США. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал очистить все государственные институты страны от «вируса» тех, кто поддерживает Гюлена.

Источник 

Источник

Поделиться новостью:

Актуально

В Латвии ЧС, но мастерицы маникюра при деле. А также, вводится сухой закон

Вчера правительство Латвии сообщило о новых ограничительных мерах, которые будут действовать на всей территории страны. Об …