Home / НОВОСТИ / МЕЖДУНАРОДНЫЕ / Королева Елизавета II хранила миллионы в офшорах

Королева Елизавета II хранила миллионы в офшорах

Королева Великобритании Елизавета II инвестировала 10 млн фунтов стерлингов ($13 млн) в офшоры, сообщает BBC со ссылкой на отчет Paradise Papers («Райские бумаги»), опубликованный Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ).

Из отчета следует, что в 2004 и 2005 гг. герцогство Ланкастер, которое управляет личными финансами королевы, вложило средства в две офшорные компании на Бермудских и Каймановых островах. Через один из офшоров впоследствии были приобретены доли в двух британских компаниях.

Представители герцогства заявили, что инвестируют только в проверенные инвестиционные фонды, а королева платит налоги с дохода, который приносит ей Ланкастер.

Британские СМИ обращают внимание на тот факт, что один из офшорных фондов, получивших деньги королевы, инвестировал в компанию, контролирующую BrightHouse. Эта финансовая организация выдавала микрозаймы под 100% годовых, тем самым наживаясь на проблемах беднейших слоев населения, испытывающих отчаянную нужду, что толкало их на получение кредитов на поистине грабительских условиях. В октябре британские контролирующие органы нашли нарушения в работе BrightHouse и обязали компанию выплатить клиентам компенсацию почти в 15 миллионов фунтов.

ICIJ в воскресенье, 5 ноября, опубликовал результаты нового расследования об офшорах, связанных с политиками и бизнесменами. К журналистам попали 13,4 млн документов из внутреннего архива бермудских юридических компаний Appleby и Estera, пишет консорциум. В первом расследовании полтора года назад журналисты рассказали об офшорах в Панаме и на Британских Виргинских островах. Данные были получены из документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Расследование стало известно по всему миру как «Панамское досье» (Panama Papers).

Что такое Appleby

Юридическая фирма Appleby оказывает услуги по регистрации офшоров, налоговому планированию и корпоративному управлению. Основана в 1898 г. на Бермудах. В конце октября Appleby на своем сайте предупредила, что в 2016 г. подверглась кибератаке, в результате которой данные клиентов могли попасть в руки злоумышленников. Как пишет «Новая газета», российским клиентам Appleby в основном помогала регистрировать частные самолеты на острове Мэн – так можно не платить НДС при перевозке джетов в Евросоюз. Как утверждает издание, этой схемой воспользовались миллиардеры Олег Дерипаска, Олег Тиньков, братья Ротенберг и другие.

Второе расследование, как указывается на сайте ICIJ, получило название Paradise Papers («Райское досье»). К журналистам попали 13,4 млн документов из внутреннего архива бермудских юридических компаний Appleby и Estera (до 2016 г. оказывали услуги совместно под брендом Appleby, затем Estera стала независимой), пишет консорциум. Авторы расследования также использовали данные корпоративных реестров из разных юрисдикций.

В 2016 г. источник передал файлы немецкому изданию Süddeutsche Zeitung, которое поделилось документами с ICIJ. Так над архивом начали работать более 380 журналистов из 67 стран. Россию в проекте представляла «Новая газета».

Кто помогал Мильнеру

Одним из фигурантов «Райского досье» стал российский бизнесмен Юрий Мильнер. The New York Times пишет, что за инвестициями Мильнера в высокотехнологичные американские компании в 2009-2011 гг. стоят близкие к Кремлю люди и структуры.

В 2009-2010 гг. принадлежавший Мильнеру и совладельцу USM Holdings Алишеру Усманову фонд DST Global I скупил до 10% Facebook, исходя из оценки всего его бизнеса в среднем в $10 млрд. В мае 2012 г. Facebook провел IPO и получил на порядок более высокую оценку – $100 млрд, по которой DST и продал часть акций, выручив $2 млрд.

Согласно оказавшимся у журналистов документам, одним из инвесторов DST фактически был «Газпром инвестхолдинг» (на 100% принадлежит «Газпрому»), гендиректором которого до 2014 г. был Усманов. «Дочка» «Газпрома» выделила Мильнеру «сотни миллионов долларов» через офшор с Британских Виргинских островов – Kanton Services, пишет The New York Times. The Guardian сообщает о $920 млн инвестиций «Газпром инвестхолдинга» в Kanton Services.

Ссылаясь на документы Appleby, «Новая газета» рассказывает, что «за месяц до того, как акции Facebook взлетели в цене», Kanton Services продала принадлежащие ей акции социальной сети компании Усманова. О какой компании идет речь, в статье не уточняется.

Мильнер подтвердил ICIJ, что Kanton Services была одним из инвесторов при покупке акций Facebook, однако заверил, что компания проходила тщательную проверку, прежде чем была допущена до сделки. Представитель «Газпром инвестхолдинга» заявил, что деньги Kanton Services действительно выделялись на «общекорпоративные цели». По словам же представителя Усманова, миллиардер никогда не использовал средства подконтрольных государству компаний при инвестировании в Facebook .

Другая деталь инвестиций Мильнера в социальные сети – покупка в 2011 г. акций Twitter. Как пишет The New York Times, российский государственный банк ВТБ выделил DST на эти цели $191 млн. Мильнер в интервью Forbes подтверждал, что ВТБ был одним из участников сделки. В 2014 г. DST вышла из капитала Twiiter.

Судя по всему, ВТБ и «Газпром инвестхолдинг» были LP (Limited partner) фондов Мильнера – это участники фонда, которые лишь дают деньги и не принимают прямого участия в управлении инвестициями, объясняет партнер венчурного фонда, работающего в США.

 

Офшоры для депутатов

По данным «Новой газеты», депутат Госдумы от КПРФ Владимир Блоцкий с 2006 г., возможно, являлся владельцем Blackfil SA Ltd. в Чехии, но за несколько дней до выборов в Госдуму в 2016 г. компанию переписали на отца депутата. Другой парламентарий, единоросс Алексей Езубов, по крайней мере до 2013 г., возможно, был директором в Air Cloud Services Limited, зарегистрированной на Бермудских островах. Конечный собственник компании — мать Олега Дерипаски Валентина. Издание также отмечает, что на Air Cloud Services Limited записан частный самолет. Блоцкий и Езубов на запросы «Новой газеты» о комментариях не ответили.

В статье на сайте консорциума утверждается: бывший инвестор Уилбур Росс перед приходом в администрацию расстался с большей частью своих активов, но не с долей в судоходной компании Navigator Holdings Ltd., зарегистрированной на Маршалловых островах. Еще в 2016 г., как следует из годового отчета компании, Росс контролировал с соинвесторами через офшорные структуры 31,5% Navigator, отмечается в материале.

Одним из крупнейших клиентов Navigator авторы статьи называют российский нефтехимический холдинг «Сибур». Как пишет ICIJ, сотрудничество с «Сибуром» с 2014 г. принесло компании более $68 млн. В статье ключевыми акционерами «Сибура» названы возможный зять президента России Владимира Путина Кирилл Шамалов и попавший под санкции США друг российского президента Геннадий Тимченко. Но как писали «Ведомости», в 2017 г. Шамалов продал большую часть своей доли основному владельцу холдинга Леониду Михельсону и оставил у себя лишь 3,9%.

Уилбур Росс «никогда не встречал» Шамалова, Тимченко или Михельсона, заявил ICIJ представитель министерства торговли США Джеймс Рокас.

Во что инвестирует Марина Сечина

В базе документов Appleby встречается имя Марины Сечиной – бывшей супруги главного исполнительного директора «Роснефти», а в прошлом вице-премьера Игоря Сечина, пишет «Новая газета». В статье утверждается, что в 2012 г. Appleby зарегистрировала на Каймановых островах компанию S Holdings Ltd., единственным бенефициаром которой в документах указывалась Марина Сечина.

Давно в бизнесе

Сечины развелись около 2011 г., рассказывали «Ведомостям» источники в окружении руководителя «Роснефти». Знакомый Сечина описывал его бывшую супругу как очень деятельную женщину, занимавшуюся бизнесом еще в 90-е гг., чьей характерной фразой было: «Пусть Игорь сидит на своей зарплате в 200 руб., свои $5000 я всегда заработаю». «Я так понял, что добытчик-то она [была] в семье, а не он», – вспоминал однокурсник Сечина Николай Конюшков.

Компанию создали при помощи сотрудников австрийского Meinl Bank для инвестиций в девелоперские проекты австрийского бизнесмена Юлиуса Майнла. Он решил скупать в России и Восточной Европе проблемные, но перспективные активы по низкой цене, а затем их выгодно продавать. Инвестировать в недвижимость в Восточной Европе Майнл начал еще в 1990-х, однако в 2008 г. из-за финансовых проблем продал бизнес. В 2009 г. бизнесмена арестовали по подозрению в мошенничестве, но отпустили под залог в 100 млн евро.

Юристы Appleby в своих внутренних документах квалифицировали Марину Сечину как «политически значимое лицо». Бизнес таких людей Appleby должна проверять особенно тщательно – уточнять происхождение средств и цели финансовых операций, чтобы предотвратить отмывание денег, коррупцию и уклонение от налогов. По данным «Новой газеты», из-за этого S Holdings Ltd. в проекте Майнла заменили на непрозрачный траст Summit Trustees (Cayman) Limited. Издание пишет, что Summit Trustees оказывает услуги номинального владения и в таком сервисе, как правило, заинтересованы люди, которые записывают свои активы на подставных лиц.

Сколько вложила Сечина в проекты австрийца, в документах Appleby не сообщается. В презентации компании Майнла Fulcrum в 2011 г. рассматривались инвестиции объемом в 40–80 млн евро. Сечина не ответила на вопросы «Новой газеты» о том, вкладывала ли она деньги в проекты Майнла и откуда у нее средства для инвестиций. Джулиус Майнл, представители Meinl Bank, Fulcrum и Summit Trustees также не стали комментировать утечку.

Европол спустил с цепи «Гидру»

Отмечается, что публикация с документами получила название Paradise Papers. Компромат был основан на утечке информации из панамской компании Mossack Fonseca, которая оказывала юридическую поддержку в регистрации и сопровождении сделок компаний в офшорах.

Как сообщали СМИ в феврале этого года, владельцы юридической фирмы Mossack Fonseca Юрген Моссак и Рамон Фонсека были арестованы в Панаме. Власти обвиняли партнеров Mossack Fonseca в создании офшорных счетов, через которые бразильская строительная компания Odebrecht перечисляла средства в качестве взяток высокопоставленным чиновникам из разных стран. Основателям фирмы было предъявлено обвинение в отмывании денег.

После обнародования «панамского архива» вялотекущая борьба правоохранительных органов с офшорными юрисдикциями ужесточилась. Европол сообщил об обнаружении порядка 3,5 тыс. возможных связей между данными из базы «панамских документов» и расследованиями Европола по делам об организованной преступности. В частности, были найдены 116 связей с участниками исламистского терроризма, объединенных единым расследованием Европола под кодовым словом «Гидра».

К борьбе с офшорами подключились и британские власти. Но наткнулись на ожесточенное сопротивление. Выяснилось, что британские заморские территории являются у бизнеса во всем мире самыми популярными офшорными зонами.

В список Британских заморских территорий входят Бермудские острова, Ангилья, Каймановы острова, Британские Виргинские острова, Фолклендские острова, Британская антарктическая территория и Британская территория в Индийском океане, багамские острова Тёркс и Кайкос, а также ряд островов в Тихом океане и Южной Атлантике, Гибралтар на Иберийском полуострове и анклавы на Кипре.

Лондон — тоже налоговый рай

Хуже того, в ходе расследований стало очевидным, что Великобритания и сама является «налоговым раем». Законодательство Великобритании позволяет, например, гражданам других государств жить на территории Соединенного Королевства, не уплачивая налог с доходов, полученных за рубежом.

«В Лондоне живет больше миллиардеров, чем в любом другом городе мира. Думаете, им нравится прекрасная погода? Конечно, они здесь из-за налогового климата. Мы имеем дело с двойными стандартами», — заявлял ранее министр финансов Бермудских островов Боб Ричардс.

Он добавил, что налоговая система на Бермудских островах более прозрачная, чем в странах, которые активно требуют соблюдения финансовой чистоты. Поэтому Лондону стоит сначала разобраться во внутреннем регулировании этого вопроса, а затем требовать того же от заморских территорий. Бермуды, пообещал глава минфина, будут выступать против инициативы об открытии реестров.

«Частная жизнь неприкосновенна. У государства нет права знать что-то о частном бизнесе любого человека», — считает Ричардс. Офшоры популярны и у российских бизнесменов и политиков из верхнего эшелона власти. Некоторые из известных имен «засветились» в «панамских архивах», но почти никто не отреагировал на эти обвинения.

По материалам BBC, “Новой газеты”, Ведомости, ICIJ, Газета.ру 

 

Поделиться новостью:

Check Also

Столкновение автобусов на площади Никосии (ФОТО)

Сегодня утром на площади Соломона в Никосии произошла авария, к счастью, без жертв.  Автобус Никосийского общественного …